Трёх жителей Оренбурга будут судить за теневые операции на 228 млн рублей в интересах онлайн-казино
Следователем СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское» окончено расследование противоправной деятельности троих местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет, которые являлись участниками преступной группы, наладившей в сети Интернет проведение незаконных азартных игр.
С сентября 2023 г. по осень прошлого года фигуранты обеспечивали проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. Теневые финансовые потоки проходили через банковские карты, которые сообщники приобретали у третьих лиц. Используя чужие счета, подельники получали деньги, конвертировали в криптовалюту и переводили другим участникам преступной группы.В общей сложности через руки злоумышленников от любителей азартных игр к их организаторам и обратно прошло 228 млн рублей. С каждой операции они получали 4 % от суммы в качестве вознаграждения.
Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. В квартире, которую фигуранты использовали в качестве офиса, полицейские обнаружили и изъяли 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, а также оформленные на третьих лиц 400 банковских карт и 74 SIM-карты.
По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение в совершении 59 эпизодов неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и отмывании денежных средств, приобретенных преступным путём.
В настоящее время уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением передано в Промышленный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.
