Прокуратурой Промышленного района г. Оренбурга проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в июне 2021 года со счетов хозяйствующего субъекта в пользу физического лица на основании медиативного соглашения был осуществлен перевод денежных средств на сумму свыше 19 млн рублей якобы за неисполненные обязательства по поставке оборудования. При этом финансовая деятельность организацией не велась, а операции, совершенные фирмой, направлены на обналичивание средств.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании заключенного соглашения недействительным и взыскании с контрагентов денежных средств в доход государства, но суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении требований.
Оренбургский областной суд удовлетворил внесенное прокурором апелляционное представление и взыскал со сторон свыше 19 млн рублей.
Прокуратура контролирует исполнение судебного акта.
