Удар по схемам мошенников: кому банки установят лимит на денежные переводы
Удар по схемам мошенников: кому банки установят лимит на денежные переводы
Почти месяц действует закон, ограничивающий возможности дропперов (дропперы - люди, которых мошенников используют в качестве посредников при обналичивании украденных денег). Теперь банки обязаны накладывать ограничения на посредников мошенников. Они коснуться всех, кто попал в отчеты банков за подозрительные операции. Им установят лимиты на переводы не более 100 000 рублей в месяц на все операции, включая между своими счетами. Если клиент находится в группе риска, банки будут блокировать снятие денег через кассы и банкоматы.
Такие меры ударят по схемам мошенников. Им будет сложнее быстро выводить украденные деньги. Также это защитит потерпевших. Даже если злоумышленники обманом получат доступ к деньгам, они не смогут их вывести крупными суммами. Ограничения не коснутся обычных клиентов. Меры будут приняты в отношении тех, кого банки и ЦБ идентифицируют как участников мошеннических схем.
Статистика показывает, что чаще всего жертвами мошенников в Оренбургской области становятся работающие женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием.