С приближением банкротства некоторые должники прибегают к хитрым схемам, передавая своё имущество родственникам или продавая активы за бесценок. Судебная практика становится более проницательной, и сделки даже между близкими родственниками оказываются под вниманием юристов.
Странности сделок: кто на самом деле владеет авто?
Антон, находящийся в долгах на сумму более 22 миллионов рублей, столкнулся с возбуждением процедуры банкротства 1 февраля 2024 года. Финансовый управляющий обратил внимание на покупки его тещи, Ольги Николаевны. Всего за пару месяцев она успела приобрести премиальные автомобили: Lexus LS500 2018 года в декабре 2023 года и Mercedes-Benz E300 2018 года в марте 2024 года, причем каждую всего за 200 тысяч рублей.
Здесь важно отметить, что хотя бы две детали вызывают настороженность:
- Теща не имеет водительских прав, что ставит под сомнение необходимость в двух машинах.
- Начальная цена автомобили значительно ниже рыночной, и у Ольги нет объяснений, как она смогла их купить.
Финансовый управляющий, заметившая эти странности, подал в суд с просьбой признать сделки мнимыми и применить к ним последствия недействительности.
Судебные тяжбы и решения
Сначала суд первой инстанции встал на сторону тещи, а апелляция поддержала это решение. Однако кассация обратила внимание на ряд ключевых моментов и направила дело на новое рассмотрение, отметив важность анализа фактов, связанных с массовыми попытками скрыть имущество должника от кредиторов.
Суд также отметил, что к семейным сделкам требуется особое внимание. В частности, необходимо учитывать:
- Сделки были осуществлены в период повышенной подозрительности.
- Теща знала о ситуации с банкротством зятя и могла быть интерактивным лицом в данной схеме.
- Ольга не предоставила доказательства, подтверждающие её финансовую возможность для покупки автомобилей.
Несмотря на удачные формальные шаги, суды не произвели должной проверки фактов, что привело к недостаточной оценке ситуации. Таким образом, интересные схемы должников становятся всё более очевидными для судебной системы, и мошенничество, направленное на укрытие активов, подлежит жесткой проверке на всех уровнях.
