Какие крупные переводы по СБП самому себе будут считаться подозрительными? Разъяснения ЦБ
Напомним, в Банке России хотят расширить список мошеннических операций и включить туда крупные переводы самому себе через СБП и другим лицам.
Банки будут проверять только переводы от 200 тыс. руб. по системе быстрых платежей.
И проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому физлицу, в адрес которого не совершались операции как минимум полгода.
На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП, - сказано в сообщении.
