ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных
Мера вводится для противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных противозаконно.
Банкам предложено каждый день анализировать операции клиентов. Речь как о физических лицах, так и о юридических.
В частности, для физлиц, речь о внесении не менее 5 млн рублей в течение 30 дней или большое количество операций по пополнению счета. Для юридических — внесение на счет не менее 30 млн, если это превышают обычные обороты клиента.
Напомним, ранее ЦБ опроверг информацию об изменении тарифов на переводы через СБП с 1 мая 2026 года. Тогда в Банке России же сообщили, что изменения в тарифах исключительно редакционного характера и не касаются стоимости услуги. Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними - все размеры тарифов остались без изменений, в том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс.руб в месяц — бесплатные.
